Kryptowaluty do doskonałe rozwiązanie, ponieważ z technicznego punktu widzenia, ich kontrola jest bardzo trudna lub nawet niemożliwa. Ponadto ustalenie stron transakcji jest bardzo żmudne, a nawet niewykonalne, dlatego też ciężko ustalić kto kupuje i sprzedaje poszczególne kryptowaluty. W związku z tym, mówi się coraz częściej, że kryptowaluty są chętnie wykorzystywane rzez mafie czy innego rodzaju organizacje przestępcze. Dyrektor agencji Europol Rob Wainwright twierdzi, że tylko w Europie za pośrednictwem kryptowalut „pranych” jest około 3-4 mld funtów.
Według szefa Europolu, aby zapobiec temu procederowi, rządy poszczególnych krajów, czy też cała Unia Europejska muszą podjąć działania, zmierzające do uregulowania rynku związanego z kryptowalutami, co automatycznie sprawi, że przestępcy będą mieli utrudnione zadanie, obracając cyfrowymi pieniędzmi. Obecnie w wielu krajach prace nad tymi regulacjami już rozpoczęto – także i w naszym kraju. W ubiegłym tygodniu w Parlamencie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w której to ustawie pierwszy raz pojawiła się definicja wirtualnej waluty.
