Obecnie w branży kryptowalutowej można spotkać wiele piramid finansowych. Naciągają one klientów na różnego rodzaju programy partnerskie i wpłaty inwestycyjne. Sztuczna inteligencja stała się jednak dużo bardziej przebiegła i potrafiła pomóc w ujęciu podejrzanych, którzy stali za domniemanym systemem ponzi.
Specjalne Biuro Policji Sądowej w Seulu badało działanie oszustów, którzy zaledwie w ciągu 6 miesięcy (w roku 2018) wyłudzili od klientów ponad 18 mln USD! Trzeba przyznać, że jest imponująca kwota, która stanowiłaby dobry rozwój dla legalnego biznesu, a co dopiero dla procederu przestępczego.
Jak sztuczna inteligencja działa?
Na temat systemu pracy sztucznej inteligencji, wypowiedział się Hong Nam-ki, szef sekcji drugiego zespołu dochodzeniowego biura.
– Poprzez słowa kluczowe, takie jak ponzi, pożyczka i rekrutacja członków, byliśmy w stanie nauczyć sztuczną inteligencję odpowiednich wzorców. Program może również identyfikować wzorce reklamowe i identyfikować przedsiębiorstwo stojące za procederem.
Za całą operacją stali Lee i Bae. Nazwiska wciaż nie zostały podane do informacji publicznej i prawdopodobnie pozostanie tak aż do rozprawy. Oferowali oni cyfrowe tokeny, które stanowiły rodzaj składek członkowskich. Był to M-Coins.
Większość ofiar to osoby w wieku powyżej 60 lat. Hong Nam-ki podkreśla, że byli to głównie 60- i 70-latkowie. Zostały one zmanipulowane przez oszustów, którzy wykorzystali nowy rynek i małe rozeznanie seniorów w świecie nowoczesnych technologii.
Warto zaznaczyć, że podobne sytuacje i próby naciągnięcia klientów miały już miejsce. Na początku tego roku władze aresztowały liderów systemu OneCoin – piramidy, która działała przez kilka lat na rynku i DasCoin, o którym głośno było od początku powstania projektu. Ostrzegały przed nim m.in.: Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, fundacja Trading Jam i posłanka Mirosława Nykiel (Platforma Obywatelska RP). Obecnie w tej sprawie toczy się postępowanie.
